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CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES VULNERABLES es una firma profesional que presta servicios especializados a quienes realizan Actividades Vulnerables para que cumplan debidamente con las obligaciones del régimen de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).

Con la entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) –coloquialmente llamada ley antilavado- en Julio de 2013, diversas actividades y profesiones no financieras se catalogan como Actividades Vulnerables, con esto, quienes las realizan adquieren el carácter de personas sujetas al régimen de PLD.

Presentar Avisos mensualmente no es la única obligación de quienes realizan Actividades Vulnerables, también deben tener políticas de conocimiento y de identificación de clientes, contar con un Manual en el que desarrollen distintos lineamientos y procedimientos internos, llevar registros especiales, atender correctamente los novedosos actos de autoridad, etcétera.

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Al contratar nuestros servicios obtendrás los siguientes beneficios:

Cumplirás con las obligaciones del régimen de PLD

Protegerás tu negocio de los recursos de procedencia ilícita

No te impondrán multas por deficiencias en controles de lavado de dinero

Protegerás tu libertad

Alejandro Ponce Rivera y Chavez

Director de la Firma:

ALEJANDRO PONCE RIVERA Y CHÁVEZ

- Es experto en Prevención de Lavado de Dinero.
- Está CERTIFICADO por la CNBV en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- Tiene más de 12 años de estudio y experiencia en el tema de lavado de dinero.
- Es coautor de libros en Defensa Fiscal y Lavado de Dinero.

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