• ¿Conoces las OBLIGACIONES a tu cargo por realizar actividades vulnerables?
  • Descubre en qué casos serás IDENTIFICADO y REPORTADO por participar en actividades vulnerables
  • ¡PROHIBIDO USAR DINERO EN EFECTIVO!
    En actividades vulnerables existe un límite Leer más...
  • ¿Estás preparado ante una nueva era en los negocios y en la economía?
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Servicios especializados para la Protección Legal de las
personas que tienen bienes y dinero. – En Julio de 2013 entra en vigor la LFPIORPI*. La SHCP tendrá información de todas las personas que tienen dinero y adquieren bienes –
*Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

¿Qué son las Actividades Vulnerables?

Cuando se utilice dinero en cantidades importantes, en ciertas actividades, el proveedor deberá reportar a su cliente ante la autoridad fiscal para que ésta verifique si el dinero que se utiliza fue declarado fiscalmente.

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¿Por qué se necesita consultoría?

Cumplir las obligaciones en materia de actividades vulnerables no es tarea sencilla, se requiere la implementación de procesos que simplifiquen dicho cumplimiento.

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Profesionales Certificados

Las autoridades fiscales que investigan el lavado de dinero están perfectamente capacitadas para llevar a cabo sus funciones. Los particulares requieren asesoría especializada que les permita tener una situación fiscal apegada a derecho. Somos un grupo de abogados expertos en la protección del patrimonio y la libertad.

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