• Clientes de bajo riesgo

    Quienes realizan Actividades Vulnerables tienen varias obligaciones, entre otras, las de integrar expedientes de identificación de todos sus clientes que rebasen el umbral de identificación y resguardarlos durante un plazo mínimo de 5 años cumpliendo criterios de integridad, disponibilidad, auditabilidad y confidencialidad. La normativa señala que cuando se considere que los clientes son de bajo […]

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