¿Qué son las actividades vulnerables?

Cuando se gasta dinero en cantidades importantes, de acuerdo a la Ley, se sospecha que se está lavando dinero por utilizar dinero que no ha sido declarado fiscalmente.
Las actividades vulnerables son aquellas en las que se utiliza dinero en montos significativos y la Ley le impone a quienes las realizan la obligación de identificar y reportar a sus clientes ante la SHCP para que ésta investigue si se trata de dinero lícito que ha sido declarado para efectos fiscales.

¿Quienes son proveedores de actividades vulnerables?



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¿Quienes son Clientes de actividades vulnerables?

  • Compran cheques de viajero, que no sean expedidos por Entidades Financieras
  • Utilizan servicios de casas de empeño, celebrando con ellas operaciones de mutuo o de garantía, o quienes adquieren bienes muebles a plazos utilizando préstamos o créditos que otorgan establecimientos como mueblerías, por ejemplo
  • Adquieren inmuebles o solicitan servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles
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