¿Quién necesita nuestros servicios de PLD?

Todas las personas sujetas al régimen de prevención de lavado de dinero requieren asesoría especializada para dar cumplimiento a sus obligaciones.

Ver ejemplos

· Casinos · Apuestas por internet · Bingos · Sorteos

La práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos

· Tiendas departamentales

La emisión o comercialización de tarjetas de servicios, de crédito, de tarjetas prepagadas y monederos electrónicos, que no sean emitidas o comercializadas por Entidades Financieras

Emisores de cheques de viajero

La emisión y comercialización de cheques de viajero, distinta a la realizada por las Entidades Financieras

· Casas de empeño

El ofrecimiento de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras

· Constructoras · Desarrolladores de inmuebles · Inmobiliarias

La prestación de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes

· Joyerías

La comercialización o intermediación de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes

· Galerías de Arte

La subasta o comercialización de obras de arte

· Distribuidoras de vehículos · Lotes de autos

La comercialización o distribución de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres. (autos, motos, camiones, lanchas, yates, helicópteros, aviones, etc.).

· Servicios de blindaje

La prestación de servicios de blindaje de vehículos terrestres, nuevos o usados, y de inmuebles

· Traslado de valores

La prestación habitual o profesional de servicios de traslado o custodia de dinero o valores

· Abogados · Contadores · Otros profesionistas

La prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie relación laboral con el cliente respectivo, en ciertos casos

· Notarios Públicos · Corredores Públicos

La prestación de servicios de fe pública (notarios públicos, corredores públicos y servidores públicos que tengan dicha facultad)

· Organizaciones de la sociedad civil

La recepción de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro

Asociaciones religiosas, Partidos políticos, Colegios de Profesionistas, Sindicatos de trabajadores, Sindicatos de patrones

· Agentes y apoderados aduanales

La prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal

· Arrendadores de inmuebles

El arrendamiento de bienes inmuebles