Reseña Curricular

Alejandro Ponce Rivera y Chávez

 

Es Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana; tiene estudios de Maestría en Contribuciones en la Universidad Autónoma de Puebla; tiene 19 años dedicado a la materia fiscal y 12 años dedicado a la prevención de lavado de dinero; dirige una firma de consultoría en prevención de lavado de dinero; está certificado por la CNBV en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita; es miembro del Consejo Técnico del examen del CENEVAL sobre conocimientos en materia de la LFPIORPI del Instituto Mexicano de Contadores Públicos; es coautor de 20 libros en materia de defensa fiscal; imparte cursos, conferencias, capacitación y asesoría en todo el país en temas de defensa fiscal y prevención de lavado de dinero; sus artículos sobre PLD se han publicado en las revistas Defensa Fiscal, Erudición y Vanguardia, Revista Mexicana de la Construcción, Veritas, Contaduría Pública; es integrante de la Comisión de prevención de lavado de dinero del Instituto Mexicano de Contadores Públicos; es asesor a nivel nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en temas de defensa fiscal y prevención de lavado de dinero; es asesor de empresas de tecnología que desarrollan software para el cumplimiento de la Ley “antilavado”; tiene un programa de radio por internet que se transmite quincenalmente.

Algunos Cursos y Conferencias que ha impartido:

  • Actividades Vulnerables de la LFPIORPI
  • Obligaciones de la LFPIORPI para agentes inmobiliarios
  • Obligaciones y sanciones de la LFPIORPI
  • Evaluación Nacional de Riesgos de la UIF
  • Auditoría de Prevención de Lavado de Dinero
  • Procedimientos de Prevención de Lavado de Dinero
  • Conoce a tu cliente
  • Obligaciones de PLD para desarrollos inmobiliarios
  • Lavado de dinero y discrepancia fiscal
  • Lavado de dinero, ¿delito grave?

Algunos Foros en los que se ha presentado:

  • AMPI Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (CDMX, Estado de México, SLP)
  • ISEF Instituto Superior de Estudios Fiscales (CDMX y Puebla)
  • CMIC Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (Nacional y CDMX)
  • Asociación Mexicana de Contadores Públicos (CDMX)
  • Colegio de Contadores del Estado de Puebla
  • Colegio de Contadores de Yucatán
  • Colegio de Contadores Chiapanecos
  • Colegio de Notarios del Estado de México
  • Colegio de Licenciados en Contaduría y Finanzas de León
  • Asociación Mexicana de Contadores Públicos (Córdoba, Veracruz)