Nuestros Servicios

Nuestros servicios son realizados con los más elevados estándares de calidad y tienen como objetivo que nuestros Clientes cumplan debidamente con sus obligaciones en materia de PLD y nunca se les impongan multas o sanciones.

Manual de PLD

Elaboramos el Manual que contiene los lineamientos de identificación, así como los criterios y procedimientos internos que se deben desarrollar e implementar para el cumplimiento de todas las obligaciones previstas en la normativa. Este documento es obligatorio para quienes realizan Actividades Vulnerables.

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Capacitación

Los lineamientos, criterios y procedimientos internos deben ser comunicados a todo el personal que interviene en los actos u operaciones, desde el área de ventas hasta la directiva, quienes necesariamente deben estar capacitados para cumplir con su función en materia de PLD, especialmente el encargado de cumplimiento.

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Diseño de procedimientos internos

Las novedosas obligaciones requieren de procedimientos distintos a los habituales, los cuales permitan que de manera sencilla se cumpla puntualmente con todas las obligaciones que impone la normativa. Si tienes dificultades para cumplir con las obligaciones, diseñamos los procedimientos que se ajusten a tus necesidades.

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Auditoría interna

Hacemos una revisión exhaustiva para verificar el nivel de cumplimiento que tiene el sujeto obligado. Detectamos las fallas y omisiones en que se ha incurrido, evaluamos los riesgos y sugerimos las correcciones necesarias para que el sujeto obligado cumpla con todas sus obligaciones en materia de PLD.

Visitas de verificación.

Proporcionamos asesoría para que los sujetos obligados atiendan correctamente estos actos de la autoridad y demuestren de manera óptima el cumplimiento de sus obligaciones para que no se les impongan multas.

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Requerimientos

Asesoramos a los sujetos obligados para que den respuesta a estos actos de la autoridad en tiempo y forma, satisfaciendo el requerimiento para que no se les impongan multas.

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Medios de defensa

contra la imposición de multas o sanciones por incumplimiento de obligaciones.

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Asesoría

Resolvemos dudas específicas sobre identificación de clientes, presentación de avisos, límites de efectivo, etc.

Atendemos clientes en todo el territorio mexicano.

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Somos parte de una de las firmas con mayor experiencia en el ámbito legal de la república, Defensa Fiscal Grupo Jurídico.

Más información en www.defensa-fiscal.com.mx